Abramovich'in servetini gizlemek için belgeler tahrif edildiği iddia ediliyor

BBC Panorama ve Araştırmacı Gazetecilik Bürosu'nun ortak araştırması, Rus oligark Roman Abramovich'in servetini gizlemek ve vergi kaçırmak için belgelerin tahrif edildiğini iddia etti. Dünyanın en büyük muhasebe firmalarından Deloitte'un Kıbrıs'taki biriminin, Abramovich'in şirket hesaplarından 672 milyon dolar değerindeki süperyatlar, malikaneler ve özel jetler gibi varlıkların kaybolmasına yardımcı olduğu belirtiliyor.

Öne çıkanlar

• Deloitte Kıbrıs'ın, Abramovich'in şirket hesaplarından yüz milyonlarca dolarlık varlığın çıkarılmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor.
• Belgelerin geriye dönük olarak düzenlenerek, varlık transferlerinin geçmişte yapılmış gibi gösterildiği öne sürülüyor.
• Finansal hizmetler hukuku uzmanı Andrew Mitchell KC, bu durumu "açık vergi kaçakçılığı" olarak nitelendirdi.
• Abramovich'in avukatları, müvekkillerinin vergi kaçırdığı veya servetini gizlediği iddialarını reddediyor.
• Deloitte Kıbrıs ise "geçerli yasalara uygun hareket ettiğini" belirtti.

Ayrıntılar

Araştırma, 1995-2022 yılları arasında Kıbrıs'tan yönetilen bir dizi offshore şirketin finansmanıyla ilgili sızdırılan binlerce belgeye dayanıyor. Bu belgeler, Abramovich'in iş imparatorluğunun nasıl yönetildiğine dair yeni kanıtlar sunuyor. İddialara göre, 2006'da Kıbrıs'ta çıkan yeni bir şeffaflık yasası üzerine, Abramovich'in Amiscan Investments adlı şirketinin 2003 yılına ait hesaplarından 672 milyon dolarlık lüks varlıklar (malikaneler, jetler, yatlar) çıkarıldı. Bu, varlıkların İngiliz Virjin Adaları'ndaki bir ana şirkete transfer edilmiş gibi gösterilerek ve transferin 2003'te yapıldığı izlenimi verilerek gerçekleştirildi.

Benzer bir durumun, Abramovich'in Kravin Investments adlı Kıbrıs şirketinin 2003 yılında bankada bulunan yaklaşık 2 milyar dolarlık faiz gelirleri için de yaşandığı belirtiliyor. MeritServus'tan gelen bir e-postada, Deloitte ile yapılan bir toplantı sonrası 2003 ve 2004 mali tablolarının değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu sayede, Kravin'in geliri olmadığı gösterilerek Kıbrıs vergi makamlarına ödenmesi gereken vergiden kaçınıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, 10 milyar doları aşan bir servetin de benzer şekilde Electus Investments adlı şirketin Kıbrıs'taki versiyonundan, daha gizli olan İngiliz Virjin Adaları'ndaki versiyonuna geriye dönük olarak aktarıldığı öne sürülüyor.

Neden önemli?

Bu iddialar, küresel muhasebe firmalarının ve profesyonel danışmanların, zengin kişilerin vergi yükümlülüklerinden kaçınmalarına nasıl yardımcı olabileceğine dair ciddi soruları gündeme getiriyor. Özellikle, Rus oligarkların uluslararası yaptırımlar karşısında servetlerini koruma yolları ve finansal şeffaflık çabalarının nasıl aşılabileceği konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu durum, uluslararası finansal düzenlemelerin etkinliği ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor.